Mall för mejlutskick till kunder om varför vi behöver ID-kontroll i KYC
"Hej!
Enligt penningtvättlagen (lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) är vi som redovisningsbyrå skyldiga att genomföra kundkännedomskontroller på våra kunder. Detta inkluderar att verifiera identiteten på huvudman eller företrädare för företaget.
Syftet med denna ID-kontroll är att:
- Förebygga och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism: Genom att verifiera identiteten på huvudman eller företrädare säkerställer vi att vi har korrekt information om de personer som har betydande inflytande eller kontroll över företaget. Detta hjälper till att förhindra att verksamheten används för illegala aktiviteter.
- Uppfylla lagkrav: Penningtvättlagen ställer tydliga krav på att företag inom redovisningsbranschen ska vidta åtgärder för att känna sina kunder. Att genomföra en ID-kontroll är en grundläggande del av dessa krav och bidrar till att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning.
- Skydda verksamheten och våra kunder: Genom att genomföra noggranna kundkännedomskontroller minimerar vi risken för bedrägerier och andra oegentligheter, vilket i sin tur skyddar både vår verksamhet och våra kunder från potentiella skador och rättsliga konsekvenser.
Vi ber därför om er förståelse och samarbete med att tillhandahålla nödvändig ID-dokumentation för huvudman eller företrädare i samband med våra kundkännedomskontroller.
Vänliga hälsningar
xxx xxx"